Model biznesowy firmy

BC.GAME jest zarządzane przez BlockDance BV (rejestr handlowy Curaçao nr 158182, Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31, Curaçao) na podstawie sublicencji CIL zgodnie z główną licencją hazardową nr 5536/JAZ. Oświadczenie o polityce firmy. BlockDance BV podlega obowiązkom związanym z AML zgodnie z prawem Curaçao. Dlatego najwyższe kierownictwo wdrożyło systemy i procedury zgodne ze standardami ustanowionymi przez odpowiednie przepisy AML w Curaçao.

Definicje AML

Pranie pieniędzy: proces nadawania pozorów legalności nielegalnie uzyskanym dochodom. Proces ten zazwyczaj dzieli się na trzy etapy: lokowanie, warstwowanie i integracja. Lokowanie: proces umieszczania nielegalnych dochodów w tradycyjnych instytucjach finansowych poprzez depozyty lub inne sposoby. Warstwowanie: proces oddzielania dochodów z działalności przestępczej od ich pochodzenia poprzez warstwy złożonych operacji finansowych, takich jak konwersja gotówki na czeki podróżne, przekazy pieniężne, przelewy bankowe, akredytywy, akcje, obligacje lub zakup aktywów. Integracja: wykorzystanie legalnych transakcji do ukrycia nielegalnych dochodów, umożliwiając przestępcom odzyskanie wypłukanych środków; integracja już czystych pieniędzy z powrotem do normalnego użytku.

Polityka AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

BlockDance BV zdaje sobie sprawę, że oferowanie usług związanych z grami online niesie ze sobą ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu identyfikacji, zapobiegania i ograniczania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, BlockDance BV wdrożyło środki, procesy i wewnętrzne środki kontroli w swoje codzienne operacje biznesowe, które uwzględniają charakter klientów BlockDance BV oraz usługi świadczone przez BlockDance BV. Dzięki tym środkom, procesom i wewnętrznym kontrolom, BlockDance BV spełnia wszystkie związane z tym wymagania legislacyjne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak wymaga to obowiązujące prawo Curaçao. BlockDance BV przygotowało Politykę AML w celu zapobiegania praniu pieniędzy, aby wykazać swoje zobowiązanie do wykrywania, zapobiegania i informowania krajowych organów o wszelkich próbach wykorzystania usług BlockDance BV do jakichkolwiek transakcji, które spełniają ustawową definicję prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, lub które stanowią inną formę nielegalnych operacji finansowych. Polityka AML jest modyfikowana i ulepszana zgodnie ze zmianami w przepisach prawnych i najlepszymi praktykami w branży. Treść Polityki AML obejmuje:

• wewnętrzna organizacja procesów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy;
• proces due diligence (znany również jako „Poznaj swojego klienta” lub „KYC”);
• ocena ryzyka prania pieniędzy;
• niedopuszczalne i kwalifikujące się kategorie klientów;
• zaawansowane środki due diligence;
• obowiązki sprawozdawcze (do odpowiednich organów).

W celu przestrzegania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) wymagamy wykonania jednorazowego obrotu wszystkich depozytów przed złożeniem wniosku o wypłatę. Nieprzestrzeganie tego wymogu może prowadzić do ograniczeń lub odmowy wypłaty środków do czasu jego spełnienia. Po spełnieniu wymogu jednorazowego obrotu użytkownicy będą mogli zażądać wypłaty środków w zależności od zysków uzyskanych z ich depozytu. Na przykład, jeśli użytkownik A wpłaci 100 USD, musi postawić zakłady na sumę 100 USD, aby zainicjować wypłatę. Jeśli użytkownik A następnie uzyska zysk w wysokości 58 USD z tego zakładu przy zakładach 1x, dokładna kwota wypłaty dla użytkownika A wyniesie 158 USD. Użytkownicy mogą brać udział w dodatkowych zakładach, aby zgromadzić dodatkowe nagrody.