Attention! Players from the United Kingdom are not accepted!

Model biznesowy firmy

BC.GAME jest zarządzane przez BlockDance BV (rejestr handlowy Curaçao nr 158182, Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31, Curaçao) na podstawie sublicencji CIL zgodnie z główną licencją hazardową nr 5536/JAZ. Oświadczenie o polityce firmy. BlockDance BV podlega obowiązkom związanym z AML zgodnie z prawem Curaçao. Dlatego najwyższe kierownictwo wdrożyło systemy i procedury zgodne ze standardami ustanowionymi przez odpowiednie przepisy AML w Curaçao.

Definicje AML

Pranie pieniędzy: proces nadawania pozorów legalności nielegalnie uzyskanym dochodom. Proces ten zazwyczaj dzieli się na trzy etapy: lokowanie, warstwowanie i integracja. Lokowanie: proces umieszczania nielegalnych dochodów w tradycyjnych instytucjach finansowych poprzez depozyty lub inne sposoby. Warstwowanie: proces oddzielania dochodów z działalności przestępczej od ich pochodzenia poprzez warstwy złożonych operacji finansowych, takich jak konwersja gotówki na czeki podróżne, przekazy pieniężne, przelewy bankowe, akredytywy, akcje, obligacje lub zakup aktywów. Integracja: wykorzystanie legalnych transakcji do ukrycia nielegalnych dochodów, umożliwiając przestępcom odzyskanie wypłukanych środków; integracja już czystych pieniędzy z powrotem do normalnego użytku.

Polityka AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy)

BlockDance BV zdaje sobie sprawę, że oferowanie usług związanych z grami online niesie ze sobą ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu identyfikacji, zapobiegania i ograniczania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, BlockDance BV wdrożyło środki, procesy i wewnętrzne środki kontroli w swoje codzienne operacje biznesowe, które uwzględniają charakter klientów BlockDance BV oraz usługi świadczone przez BlockDance BV. Dzięki tym środkom, procesom i wewnętrznym kontrolom, BlockDance BV spełnia wszystkie związane z tym wymagania legislacyjne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak wymaga to obowiązujące prawo Curaçao. BlockDance BV przygotowało Politykę AML w celu zapobiegania praniu pieniędzy, aby wykazać swoje zobowiązanie do wykrywania, zapobiegania i informowania krajowych organów o wszelkich próbach wykorzystania usług BlockDance BV do jakichkolwiek transakcji, które spełniają ustawową definicję prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, lub które stanowią inną formę nielegalnych operacji finansowych. Polityka AML jest modyfikowana i ulepszana zgodnie ze zmianami w przepisach prawnych i najlepszymi praktykami w branży. Treść Polityki AML obejmuje:

  • wewnętrzna organizacja procesów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy;
  • proces due diligence (znany również jako „Poznaj swojego klienta” lub „KYC”);
  • ocena ryzyka prania pieniędzy;
  • niedopuszczalne i kwalifikujące się kategorie klientów;
  • zaawansowane środki due diligence;
  • obowiązki sprawozdawcze (do odpowiednich organów).

W celu przestrzegania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) wymagamy wykonania jednorazowego obrotu wszystkich depozytów przed złożeniem wniosku o wypłatę. Nieprzestrzeganie tego wymogu może prowadzić do ograniczeń lub odmowy wypłaty środków do czasu jego spełnienia. Po spełnieniu wymogu jednorazowego obrotu użytkownicy będą mogli zażądać wypłaty środków w zależności od zysków uzyskanych z ich depozytu. Na przykład, jeśli użytkownik A wpłaci 100 USD, musi postawić zakłady na sumę 100 USD, aby zainicjować wypłatę. Jeśli użytkownik A następnie uzyska zysk w wysokości 58 USD z tego zakładu przy zakładach 1x, dokładna kwota wypłaty dla użytkownika A wyniesie 158 USD. Użytkownicy mogą brać udział w dodatkowych zakładach, aby zgromadzić dodatkowe nagrody.

modal-decor